У Києві викрито масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом фото ілюстративне
Для реалізації злочинної схеми керівники банку створили понад 20 підконтрольних фірм
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації коштів, одержаних від діяльності тіньового грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Будь ласка, читайте текст після реклами
Слідство встановило, що до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії легалізували майже 5 млрд грн.
«Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – йдеться в повідомленні.
Будь ласка, читайте текст після реклами
З кожної транзакції організатори мали відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких – його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Будь ласка, читайте текст після реклами
Зазнається, що в березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
Згодом Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 7 березня 2023 року Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, у зв’язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.
