НБУ виграв суд проти Сбербанку щодо штрафуINFBusiness11.07.2023Економіка Головна Економіка НБУ виграв суд проти Сбербанку щодо штрафу Колаж: Delo.ua Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 липня залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ “Сбербанкˮ (з кінця 2022 року – АТ “Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу. Зокрема, регулятор наклав на фінустанову штрафу у розмірі 94,7 млн грн. Про це 10 липня повідомила пресслужба НБУ. Суд остаточно скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Тобто Касаційний адміністративний суд залишив рішення регулятора у силі. “Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає”, – підкреслили в Нацбанку. Нагадуємо, що у грудні 2018 року НБУ наклав штраф на Сбербанк у розмірі 94 737 499,80 грн. Такий захід впливу застосували з таких причин: повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; банк не забезпечив виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій. Сбербанк оскаржив рішення — і у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував його, а у грудні того ж року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу НБУ. Тоді регулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію НБУ. Зауважимо, що Сбербанк в добровільному порядку сплатив штраф в січні 2019 року. Джерело Rate this item:1.002.003.004.005.00Submit Rating No votes yet. Please wait... Поділіться своєю любов'ю Попередній Запис Інфляція в Україні впала до 12,8%. Це найнижчий показник з лютого 2022 року Наступний Запис Стяг України з Бахмута на саміті НАТО: прапор вже у Литві Пов’язані записи “У них і так все є”: Навіщо треба дарувати подарунки багатим людям 31.05.2024 Найнижча за 3 роки: ціна на молоду картоплю обвалилася 31.05.2024 Чому бідні витрачають на покупку туалетного паперу більше багатих 31.05.2024 Залишити відповідьСкасувати відповідьВаша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені * Ім’я * Email * Додати коментар * Зберегти моє ім'я, e-mail, та адресу сайту в цьому браузері для моїх подальших коментарів.Опублікувати коментар Δ