ДБР поінформувало про свіжу підозру в провадженні стосовно нелегального відчуження активів з харківської фінансової установи. Екс-очільницю юридичного відділу обвинувачують у розтриньканні власності на суму понад 200 млн грн.
Державне бюро розслідувань проінформувало про чергову підозру у справі щодо неправомірного відведення активів з проблемного харківського банку. Мова йде про нерухомість сукупною вартістю понад 200 мільйонів гривень. Про це інформує ДБР, передає УНН.
Деталі
За відомостями слідчих, підозру висунуто колишній голові юридичного департаменту банку. Встановлено, що вона була учасницею схеми нелегітимного переоформлення банківської нерухомості на споріднену з власником банку юридичну особу. Для втілення махінації було задіяно підконтрольну фірму, представником якої виступала інша посадова особа банку, що діяла під контролем колишньої керівниці юридичного відділу.
Колишній службовиці інкримінують розкрадання майна в особливо значних обсягах. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією нажитого. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 25 мільйонів гривень.
У ДБР підкреслюють, що розслідування злочинів у фінансовій сфері, зокрема нелегального виведення коштів з банків, є одним з першочергових напрямків діяльності Бюро. Досудове слідство у цій справі продовжується, процесуальне курування здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо
Гендиректорку АТ “Сегежа Україна” з Прикарпаття звинувачують у незаконній передачі державного майна та збуті продукції за заниженою ціною, що спричинило державі збитки на 46 млн грн. Також їй закидають організацію нелегального перетину кордону сином до Румунії за 18 тис. доларів.