На Закарпатті прокурори розкрили організовану злочинну групу, яка уникала сплати податків у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування. Збитки компенсовано на суму більше ніж 25 мільйонів гривень.
На Закарпатті співробітники прокуратури викрили та затримали членів злочинної групи, котра через “роздрібнення” підприємництва ухилялась від податкових виплат у сфері торгівлі продуктами. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Згідно з даними розслідування, у більш ніж 50 магазинах мережі реалізація товарів оформлювалась через близько 50 підконтрольних ФОП на пільговій системі оподаткування. Значна частина цих підприємців є близькими засновників або найманими працівниками торгової мережі, зазначено у повідомленні.
Компанія вела діяльність під трьома торговими марками, проте фактичне управління фінансами, кадрами та рухом товарів залишалося за посадовими особами товариства. Обсяг реалізованої продукції склав понад 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток – більше ніж 25 млн гривень
– повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Також було з’ясовано, що для приховування незаконної схеми укладалися фіктивні угоди франшизи, а в офісному приміщенні підприємства було облаштоване робоче місце адвоката.
В ході слідчих дій вилучено електронні ключі, банківські карти, печатки ФОП і фінансову звітність. Оголошено про підозру двом засновникам товариства, один з яких є директором, бухгалтеру і виконавчому директору, який має статус адвоката
– повідомили в ОГП.
Внаслідок дій правоохоронних органів було компенсовано збитки на суму, що перевищує 25 млн гривень несплачених податків.